Ai đã chuyển tiền vào tài khoản 6000205729806 tại Agribank và 108878014280 tại VietinBank... nhanh chóng trình báo công an

Vụ án lừa đảo bán hải sản của Lê Văn Thắng và Lê Hoàng Ngọc Mai

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lai Châu đang tiến hành điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do hai đối tượng Lê Văn Thắng (SN 1992) và Lê Hoàng Ngọc Mai (SN 1990), cùng trú tại TP. Hồ Chí Minh, thực hiện.

Theo đó, các đối tượng này đã lập các tài khoản mạng xã hội Facebook và Zalo giả mạo với tên như "Thắng Ngân", "Nguyễn Ngân", "Ngân Hải Sản" để quảng cáo bán hải sản tươi sống. Toàn bộ hình ảnh, video sản phẩm đều được lấy từ mạng và đăng tải trong các hội nhóm mua bán để tạo dựng lòng tin với khách hàng. Sau khi dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền đặt cọc, Thắng và Mai lập tức chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền này. Đáng chú ý, các đối tượng đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên người khác để thực hiện hành vi phạm tội và che giấu danh tính.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản được các cơ quan công an trên cả nước đang khẩn trương điều tra (Ảnh minh hoạ)

Ước tính, nhóm này đã chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng của hàng trăm người trên cả nước. Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Lai Châu kêu gọi người dân từng chuyển tiền vào các tài khoản sau đây nhanh chóng trình báo:

(1) VietinBank: 104882900423

(2) Techcombank: 19039581368016

Vụ án lừa đảo kêu gọi từ thiện của Trần Văn Thành

Song song đó, Cơ quan Điều tra hình sự Quân chủng Hải quân cũng đang điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng Trần Văn Thành (SN 1978), có hộ khẩu tại xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và nơi ở tại TP. Vũng Tàu (trước sáp nhập).

Từ tháng 10/2022 đến tháng 10/2024, Trần Văn Thành đã sử dụng tài khoản Facebook để đăng tải các bài viết kêu gọi từ thiện, quyên góp tiền cho các trường hợp khó khăn giả mạo. Trên thực tế, toàn bộ hoạt động này chỉ là chiêu trò nhằm chiếm đoạt tài sản của những người nhẹ dạ cả tin.

(Ảnh minh hoạ)

Đối tượng đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng, bao gồm cả tài khoản đứng tên mình và người khác, để nhận tiền. Cụ thể các tài khoản ngân hàng được xác định bao gồm:

(3) Agribank: 6000205729806 (tên Trần Văn Thành)

(4) TPBank: 00005842554 (tên Nguyễn Thị Tuyết Nhung)

(5) TPBank: 00005598980 (tên Nguyễn Thị Phượng)

(6) VietinBank: 108878014280 (tên Nguyễn Thị Phương)

(7) VietinBank: 100877749402 (tên Nguyễn Thị An)

(8) BIDV: 7601302170 (tên Phạm Thị Hương)

(9) MB: 1510110714008 (tên Trần Văn Thành)

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức lừa đảo tinh vi trên mạng xã hội và không chuyển tiền cho những đối tượng hoặc trường hợp không rõ ràng, xác thực.