Người đàn ông thất nghiệp nhưng tài khoản ngân hàng giao dịch 10

Dù không không phải chủ doanh nghiệp, cũng không có việc làm ổn định hay sở hữu tài sản, tài khoản ngân hàng của người này lại có số tiền lớn ra vào liên tục, lên đến 3–5 triệu nhân dân tệ/ngày.

Ngày 13/06/2025, An ninh tiền tệ đưa tin "Người đàn ông thất nghiệp nhưng tài khoản ngân hàng giao dịch 10 - 20 tỷ mỗi ngày: Cảnh sát lập tức vào cuộc điều tra, phát hiện sự thật chấn động". Nội dung chính như sau: 

Để làm rõ sự thật, cảnh sát tiến hành theo dõi Chung Quân. Qua quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện manh mối quan trọng: Chung Quân chuyển phần lớn tiền cho một người phụ nữ tên Lâm Ý, 29 tuổi, chủ một tiệm tạp hóa nhỏ.

Điều tra sâu hơn, cảnh sát phát hiện Lâm Ý dù chỉ là một chủ tiệm nhỏ, bán hàng hóa tiêu dùng thông thường, nhưng trong vòng chưa đầy nửa năm, tổng giá trị các khoản giao dịch trong tài khoản của cô ta lên tới 400 triệu nhân dân tệ. Không chỉ vậy, tiền từ Lâm Ý lại tiếp tục được chuyển đến một người tên Lưu Cường. Tài khoản người này cũng có lượng giao dịch từ vài triệu đến chục triệu nhân dân tệ mỗi ngày

Sau một thời gian giám sát nơi ở của Lưu Cường, cảnh sát nhận thấy anh ta thường mang theo một túi đen lớn khi ra ngoài, hẹn gặp nhiều người khác nhau ở những nơi kín đáo. Đối phương đưa anh ta 1 tờ giấy, còn anh thì đưa lại túi đen từ cốp xe. Quá trình chỉ kéo dài 10 giây.

Từ các dữ kiện thu thập được, lực lượng chức năng tiến hành phân tích và nhận định rằng nhóm người này đang thực hiện hoạt động kinh doanh ngoại tệ trái phép. Do sự khác biệt về đơn vị tiền tệ – Nhân dân tệ ở Trung Quốc đại lục và Đô la Hồng Kông tại Hồng Kông – cùng với sự chênh lệch tỷ giá hối đoái giữa hai khu vực, nhiều cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu đổi tiền nhanh chóng, không thông qua hệ thống ngân hàng chính thống. Chính điều này đã tạo cơ hội để các đối tượng như Chung Quân, Lâm Ý và Lưu Cường trục lợi từ hoạt động đổi tiền bất hợp pháp.

Sau khi thu thập đầy đủ bằng chứng, cảnh sát Trung Quốc quyết định mở cuộc truy bắt quy mô lớn. Lực lượng chức năng đã đồng loạt bắt giữ hơn 20 đối tượng có liên quan, trong đó bao gồm Lưu Cường, Lâm Ý và Chung Quân – ba mắt xích chính trong chuỗi giao dịch bất hợp pháp này.

Tại hiện trường khám xét, cảnh sát đã thu giữ được hơn 700 triệu nhân dân tệ tiền mặt, được cất giấu rải rác tại nhiều địa điểm khác nhau như tiệm tạp hóa, két sắt, hộc tủ, phòng ngủ và các vị trí bí mật khác trong nhà của các nghi phạm.

Một chi tiết đặc biệt gây chú ý là việc mẹ ruột của Lâm Ý – bà Viên Xuân Tú, năm nay 62 tuổi, cũng bị bắt giữ. Bà là người trực tiếp hỗ trợ con gái thực hiện các giao dịch chuyển tiền ngay tại tầng 2 tiệm tạp hóa. Trong lời khai ban đầu, bà Tú cho biết bản thân chỉ nghĩ đang giúp con gái quản lý sổ sách kế toán cho cửa hàng, hoàn toàn không hay biết toàn bộ hoạt động thực chất là vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra mở rộng, cảnh sát cũng phát hiện nhiều người thân khác của Lâm Ý và các nghi phạm trong đường dây đã cho mượn tài khoản ngân hàng, hoặc đứng tên hộ để mở tài khoản, phục vụ cho việc giao dịch phi pháp. Hành vi này giúp nhóm đối tượng phân tán dòng tiền, tránh sự chú ý của cơ quan chức năng, đồng thời tạo vỏ bọc là “giao dịch dân sự thông thường”.

Cảnh sát Trung Quốc đang tiếp tục làm rõ vai trò của từng cá nhân trong vụ án, đồng thời phối hợp với các ngân hàng và đơn vị liên quan để phong tỏa tài khoản, thu hồi tài sản vi phạm và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 10 tháng 6 năm 2025, An ninh tiền tệ - Tạp chí Người đưa tin pháp luật đã đăng tải tin tức "Tên Facebook là "Sống OK" nhưng dùng để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng: Công an Đà Nẵng tìm nạn nhân từng chuyển khoản vào tài khoản sau". Nội dung như sau:

Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Facebook, Zalo để liên lạc với các nạn nhân, lừa chuyển tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự), Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra thông báo tìm bị hại trong vụ việc có dấu hiệu tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra từ tháng 01/2024 đến nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và nhiều địa phương khác trên cả nước.

Theo đó, thủ đoạn của đối tượng là tìm kiếm trên các hội nhóm Facebook như “Hội lái xe Bắc Nam”, “Hội xe tải Bình Định, Sài Gòn”, “Xe tìm hàng – hàng tìm xe”… để tìm các tài xế có nhu cầu vận chuyển hàng hoá; đồng thời lên các hội nhóm facebook khác để tìm những người bán hàng hoá cần xe để vận chuyển. 

Sau đó, đối tượng lấy hình ảnh hàng hoá gửi cho tài xế, trao đổi giá cả và yêu cầu cọc tiền hoa hồng mới cho nhận hàng chuyển đi. Khi tài xế chuyển tiền thì đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt.

Qua xác minh, cơ quan Công an nhận thấy, đối tượng sử dụng tài khoản Zalo “Nguyen Phuoc Anh” đăng ký bằng số điện thoại 0905509527, tài khoản Zalo “Nguyen Van Anh” đăng ký bằng số điện thoại 077849079 và tài khoản Facebook “Sống OK” để liên lạc với các tài xế. 

Khi nhận tiền đặt cọc, đối tượng sử dụng số tài khoản 00501000190007, ngân hàng OCB mang tên “Nguyen Phuoc Anh”. Bước đầu cơ quan điều tra xác định, từ tháng 01/2024 đến năm 2025, tổng số tiền mà đối tượng đã chiếm đoạt của nhiều bị hại lên tới hàng trăm triệu đồng.

Để phục vụ cho quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo cho các cá nhân, tổ chức bị thiệt hại trong vụ việc nói trên chủ động liên lạc, cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng để tiến hành điều tra theo quy định.

Mọi thông tin liên hệ Đại uý Đỗ Tuấn Nghĩa, cán bộ Đội 2 Khu vực 3 - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng (địa chỉ số 29 đường Cách mạng Tháng , phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, số điện thoại 0935.10.94).